Tag: antiriciclaggio
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AI per avvocato per la conformità alle normative antiriciclaggio
La prevenzione del riciclaggio di denaro e l’adeguata verifica della clientela sono attività sempre più centrali nella pratica forense. Gli avvocati non sono più soltanto consulenti legali, ma in molti casi soggetti chiamati a garantire che le operazioni assistite non diventino strumenti di attività illecite. In questo scenario, l’AI per avvocato sta emergendo come un…
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Il Caso Binance: criptovalute e le Sue Implicazioni Legali
L’industria delle criptovalute è in continua evoluzione e con essa emergono nuove sfide legali e normative. Il recente caso di Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute, ha messo in evidenza la necessità di un quadro normativo più definito e robusto. Questo articolo analizza le implicazioni legali del caso Binance, esplorando il contesto…